上海兰生股份有限公司董事会第四届第七次会议,决定于2004年6月18日召开公司2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2004年6月18日上午9：00。

    2、会议地点：上海市(具体地点经登记确定人数、安排会场后另行通知)

    3、会议内容：

    (1)审议2003年度董事会工作报告暨2004年工作计划。

    (2)审议2003年度监事会工作报告。

    (3)审议2003年度计提资产减值准备的报告。

    (4)审议2003年度财务决算报告。

    (5)审议2003年度利润分配方案。

    (6)审议调整董事的议案。

    (7)审议调整监事的议案。

    (8)审议修改公司章程部分条款的议案。

    (9)听取董事会对2003年度审计报告涉及事项的专项说明。

    (10)审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

    4、出席会议对象：

    (1) 截止2004年6月1日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    (3)大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

    5、会议登记办法：

    (1)登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席,委托出席的必须持有授权委托书(样式附后)。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

    (2)登记时间：2004年6月8日(上午9：00-11：30；下午1：00-4：00)

    (3)登记地点：上海市中山北一路1230号A区10楼会议室。

    联系电话：(021)65446061 传真：((021)65446061

    邮编：200437

    6.注意事项：

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    (2)根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》的规定,本次股东大会不向股东发放礼品。

    特此公告。

    

上海兰生股份有限公司董事会

    2004年4月30日

    附：授权委托书格式：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海兰生股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿