上海兰生股份有限公司监事会第四届第二次会议,于2004年4月21日在兰生大酒店3楼会议室召开,会议应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会监事讨论,表决通过如下决议：

    一、同意2003年度监事会工作报告。

    二、同意公司2003年度财务决算报告。

    三、通过《关于对董事会2003年度审计报告涉及事项说明的意见》。

    本年度上海上会会计师事务所对公司出具了有解释性说明的无保留意见的审计报告,公司董事会对解释性说明涉及的事项进行了说明,监事会认为董事会的说明真实、准确的反映了该事项的实际情况,监事会同意董事会的说明内容。

    四、同意《关于对董事会2003年度计提资产减值准备的决议的意见》。

    董事会对公司2003年度计提资产减值准备报告进行了审议,并作出了同意该报告的决议。监事会认为,公司计提资产减值准备的报告,符合财政部发布的有关会计制度和公司制定的《关于资产减值准备的提取和核销的规定》,计提依据充分,董事会决议内容符合实际,表决符合有关程序。

    五、同意《关于补选监事的议案》。

    因内部调整的需要,公司监事王志慧向监事会提出了辞去监事的请求,经监事会研究,同意其辞去监事的请求。根据《公司章程》的有关规定,监事会提名车玮为第四届监事会监事候选人(简历见附件)。本议案将提交公司股东大会审议。

    特此公告。

    附件：

    监事候选人车玮简历

    车玮,女,1973年3月出生,1992年8月参加工作,大专文化程度,会计师。曾任上海锦江航运有限公司财务部会计、经理助理,上海锦诚国际船务代理有限公司财务部经理。

    现任上海兰生(集团)有限公司财务金融部副总经理(主持工作)。