上海兰生股份有限公司董事会第四届第二次会议,于2003年8月12日在公司8楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由赵效定董事长主持。经与会董事讨论,表决通过如下决议：

    1、同意公司2002年半年度报告及摘要。

    2、通过董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会的工作实施细则。

    3、选举产生第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

    战略委员会委员：赵效定、蒋耀、常中。

    审计委员会委员：陆治明、金燕萍、陈岚。

    提名委员会委员：尹东年、赵效定、常中。

    薪酬与考核委员会委员：朱福涛、蒋耀、常中。

    4、经各委员会选举,并报董事会批准,赵效定为战略委员会主任,陆治明为审计委员会主任,尹东年为提名委员会主任,朱福涛为薪酬与考核委员会委员主任。

    特此公告。