1995年11月1日上海兰生股份有限公司董事会召开了临时会议， 就公司在申报 第二次股东大会通过的1995年度增资配股方案遇到的问题及对应措施作了充分讨论， 提出了召开临时股东大会，调整原配股方案的意见，并作出如下决议：

    鉴于1995年3月25日第二次股东大会通过的配股方案（即：向全体股东每10 股 配3股，国家股有偿转让部分配股权，社会公众股东可按10:3 的比例受让配股权， 配股价暂定每股3.90元，配股转让费暂定每股0.20元），没有明确国家股持股单位 出资认购转配后的剩余部分股票，在申报过程中遇到困难；又鉴于国家股持股单位 是新组建的企业集团，资金有限。为了顺利实施增资配股，增加公司发展后劲，董 事会决定调整配股方案。

    调整后的方案为：1994年末公司股本总额14163. 04 万股为基数（其中国家股 10613.04万股，社会公众股3550万股），向全体股东按10:3的比例配股，共配4248. 91万股，社会公众股每10股配3股；征得上海市国有资产管理办公室同意， 国家股 东有偿转让部分配股权，社会公众股东可自愿按10:7比例受让配股权；配股价暂定 每股3.90元，配股转让手续费暂定每股0.20元。其余698.91万股，由国家股持股单 位出资认购，社会公众股东受让的国家股转配部分，根据国家有关规定暂不上市流 通。上述方案，须经临时股东大会表决，并依照有关规定报请国家有关部门审批。

    本公司董事会决定召开临时股东大会，审议并表决上述配股方案。现将有关事 项公布如下：

    一、会议时间：1995年12月3日上午9点。

    二、出席会议的对象：

    1、本公司的董事、监书及高级管理人员；

    2、凡1995年11月23日当天收市在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东。

    三、会议登记办法：

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、股票凭证、本人身份证、授权委托书， 于1995年11月28日－29日（上午9:30－11:00下午1:00-4:30），在上海市中山北一 路1230号1004室办理登记手续。上海市以外的股东可邮寄或传真办理。

    四、联系事项：

    1、公司地址：上海市中山北一路1230号 邮编：200437

    电话：(021)65447099 传真：65446061

    2、会议半天，具体时间、地点在办理登记时通知， 出席会议者的食宿交通费 自理。