上海兰生股份有限公司董事会第四届第一次会议,于2003年5月21日在公司8楼会议室召开,会议应到董事9人,实到7人,授权委托2人,公司监事列席会议,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由赵效定董事长主持。经与会董事讨论,表决通过如下决议：

    一、选举赵效定为公司第四届董事会董事长。

    二、选举蒋耀、常中为公司第四届董事会副董事长。

    三、根据董事长赵效定提名,聘任常中为公司总经理。

    四、根据公司总经理常中提名,聘任张铸、朱軦宪(简历附后)为公司副总经理,聘任陈岚为财务部经理。

    五、聘任张铸为公司董事会秘书,杨敏为证券事务代表。

    上述人员的任期从2003年5月至2006年5月止。

    本公司独立董事对董事会聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务部经理等高级管理人员发表了独立意见,认为上述高管人员任职资格合法,提名方式、审议及聘任程序合法,高管人员的学历、专业知识和技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况,能够胜任所聘岗位的职责要求。

    特此公告。

    附：朱軦宪简历

    朱軦宪,男,1954年生,研究生学历,高级经济师。曾任上海市百货公司洗化公司经理,上海市第一商业局物价处副处长,上海一百集团有限公司副总经理,现任上海兰生股份有限公司副总经理。