上海兰生股份有限公司监事会第三届第十二次会议,于2003年4月9日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到4人,符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并逐项表决通过如下决议：

    一、同意2002年度监事会工作报告。

    二、同意公司2002年度报告中涉及监事会的内容。

    三、同意公司2002年度财务决算报告。

    四、通过关于监事会换届选举的议案。

    公司第三届监事会任期即将结束,根据《公司章程》的有关规定,应进行换届选举。《公司章程》规定,监事会由五名监事组成,其中公司职工代表监事不得少于监事人数的三分之一。本届监事会提名马家骏、蔡期立、王志慧为公司第四届监事会监事候选人(简历见附件)。另两位职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

    特此公告。

    附件：

    监事会候选人简历

    马家骏,男,1951年生,硕士,高级政工师。曾任上海市外经贸委干部处处长,上海轻工国际(集团)有限公司党委书记、董事长,现任上海市轻工业品进出口有限公司董事长、党委书记。

    蔡期立,男,1951年生,大学。曾任上海警备区政治纪律检查处处长,上海市外经贸委党委办公室副主任,上海市外经贸委研究室副主任,现任上海兰生(集团)有限公司研究室主任。

    王志慧,女,1956年生,中专,会计师。曾任上海市文教体育用品进出口公司财务科科长,上海兰生股份有限公司董事、财务部经理,现任上海兰生(集团)有限公司董事、财务部经理。