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    重要内容提示

    * 投资方：本次投资由上海兰生股份有限公司独家投资。

    * 投资数量：人民币8000万元

    * 投资期限：2002年8月15日至2022年8月14日

    * 投资项目名称：上海兰生鞋业进出口有限公司,上海兰生文体进出口有限公司

    一、投资概述

    上海兰生股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2002年5月24日召开三届十八次会议,会议应到9人,实到9人,会议审议通过《关于建立子公司上海兰生鞋业进出口有限公司和上海兰生文体进出口有限公司的决议》,决定由本公司独家出资,投资5000万元将原鞋业分公司改制为上海兰生鞋业进出口有限公司（以下简称“兰生鞋业”）,投资3000万元将原旅游用品分公司和文教用品分公司改制为上海兰生文体进出口有限公司（以下简称“兰生文体”）。

    该投资在本公司章程规定的对董事会授权范围之内,董事会作出决议即为有效。

    本次投资不构成关联交易。

    二、投资标的的基本情况

    兰生鞋业和兰生文体均是有限责任公司,由本公司以现金方式投资,资金来源为公司自有资金。

    兰生鞋业注册地址上海浦东新区三林路95号,注册资本为人民币5000万元,经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,国内贸易（专项审批除外）,实业投资,咨询服务。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。董事长赵效定（兼）,总经理陆宗英。公司决策层和高级管理人员的比例为5：4。

    兰生文体注册地址上海浦东新区三林路95号,注册资本为人民币3000万元,经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,及上述相关的内贸销售,实业投资。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。董事长蒋耀（兼）,总经理叶伟敏。公司决策层和高级管理人员的比例为5：2。

    三、投资的目的和对本公司的影响

    本次投资主要是为了适应外贸体制改革,调整资产结构,重组业务组织结构,优化人力资源配置,转换经营机制,完善管理体制,发挥经营优势,增强竞争力,逐步走科工贸一体化的发展道路,使公司持续健康发展。

    本次投资由于是独家出资,统一管理,不涉及其他投资方,因此没有与他人合作的风险、项目管理和组织实施的风险等,也不存在出口商品和出口市场的交叉经营和竞争,其经营成果,将全部合并至本公司。

    兰生鞋业和兰生文体将视业务发展需要,吸收社会战略投资者和经营者团队、业务骨干的资本,逐步将公司改制为多元投资的有限责任公司。

    四、投资进展情况

    2002年6月19日经上海市对外经济贸易委员会批准,兰生鞋业和兰生文体获得进出口经营权。2002年8月15日经上海市工商行政管理局批准,上述两家公司获准设立。

    五、备查文件

    1.本公司董事会三届十八次会议决议和会议记录；

    2.上海市外经贸委关于同意赋予上述两家子公司进出口经营权的函；

    3.上述两家子公司的企业法人营业执照；

    4上述两家子公司的《公司章程》。

    特此公告