上海兰生股份有限公司董事会三届十一次会议于2001年8月9日在公司本部8 楼 会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和本公司章程的规定。 公司监事列席了会议。会议审议并表决通过如下决议：

    一、审议通过《公司2001年中期报告》及报告摘要。

    二、审议通过《关于资产减值准备的提取和核销的规定（2001年修订稿）》， 按照国家财政部新颁布的《企业会计制度》，增加对固定资产、无形资产、在建工 程、委托贷款四项资产减值准备的提取。

    三、审议通过《公司募集资金管理制度》。

    四、审议通过经修改的公司《股东大会议事规则》。本规则将提交下一次股东 大会审议。

    五、审议通过经修改的公司《董事会议事规则》。

    六、审议通过经修改的公司《总经理工作实施细则》。

    特此公告。