上海兰生股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月27 日在上海蓝天剧场召 开,到会股东及其代表共1165人,代表股份18669.45万股,占公司总股本66.57％, 符 合《公司法》及本公司章程的有关规定。经到会股东及其代表的审议, 投票表决通 过如下决议:

    1、通过公司《2000年度董事会工作报告暨2001年工作计划》。

    表决结果:同意票18669.19万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票2080 股,占0.0011％;弃权票501股,占0.00027％。

    2、通过公司《2000年度监事会工作报告》。

    表决结果:同意票18669.19万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票2080 股,占0.0011％;弃权票501股,占0.00027％。

    3、通过公司《2000年度财务决算报告》。

    表决结果:同意票18669.11万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票2080 股,占0.0011％;弃权票1318股,占0.00071％。

    4、通过公司《2000年度利润分配方案》。

    2000年度公司实现净利润59112317.21元 ,按《公司法》和本公司章程的规定, 按10％分别提取法定盈余公积金、法定公益金共计11912106.98元,子公司分别提取 法定盈余公积金和法定公益金共计176525.48元,加调整后期初未分配利润47913462. 91元,本年度可供股东分配的利润为94937147.66元。为了应对加人世贸组织后外贸 行业更为激烈的竞争,增强企业实力和竞争力,公司亟需集中资金用于扩大收购出口 及代理出口业务,为公司进一步发展打下扎实基础,本次股东大会决定2000年度利润 不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果:同意票18659.40万股,占到会股东所代表股数99.95％;不同意票9.60 万股,占0.051％;弃权票4431股,占0.0024％。

    5、通过《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果:同意票18669.19万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票 500 股,占0.00027％;弃权票2081股,占0.0011％。

    6、通过《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》。

    表决结果:同意票18669.29万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票1501 股,占0.0008％;弃权票0股。

    7、通过《关于重新审查公司配股资格的议案》。

    表决结果:同意票18666.93万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票1.28 万股,占0.0069％;弃权票1.24万股,占0.0066％。

    8、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    表决结果:同意票18668.07万股,占到会股东所代表股数99.99％;不同意票0股; 弃权票1.37万股,占0.0074％。

    本次股东大会由上海震旦律师事务所邵曙范、苏万东律师作律师见证。

    特此公告