上海兰生股份有限公司董事会决定于2001年4月27日召开公司2000 年度股东大 会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2001年4月27日

    2、会议地点：上海市（具体地点经登记确定人数、安排会场后另行通知）

    3、会议内容：

    （1）审议2000年度董事会工作报告暨2001年工作计划。

    （2）审议2000年度监事会工作报告。

    （3）审议2000年度财务决算报告。

    （4）审议2000年度利润分配方案。

    （5）审议关于修改公司章程的议案。

    （6）审议关于续聘会计师事务所的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）截止2001年4月10日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 本公司股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席（授权委托书样式附后）。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、 股东帐户卡到公司 办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；机构投资者持股东帐户卡、持股 凭证及法人单位证明办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

    （2）登记时间：2001年4月16-17日（上午9：00-11：30；下午1：00-4：00）

    （3）登记地点：上海市中山北一路1230号A区10楼会议室。

    联系电话：（021）65446061

    传真：（021）65446061

    邮编：200437

    6、注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。