上海兰生股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月22 日上午在上海蓝天剧 场召开， 出席会议的股东有 911 人， 代表股权 187121757 股， 占公司总股本 280428192股的66.72％，符合《公司法》和本公司章程的规定。大会审议并以投票 表决的方式，通过如下决议：

    一、审议通过了《1997年度董事会工作报告》。(187114071股同意，占到会总 股数的99.99％；5561股不同意，占0.0029％；2125股弃权，占0.0011％)

    二、审议通过了《1997年度监事会工作报告》。(187116716股同意，占到会总 股数的99.99％；2916股不同意，占0.0015％；2125股弃权，占0.0011％)

    三、审议通过了《1997年度财务决算报告》。(187116716股同意，占到会总股 数的99.99％；2916股不同意，占0.0015％；2125股弃权，占0.0011％)

    四、审议通过了《1997年度利润分配方案》(187022967股同意，占到会总股数 的99.95％；98790股不同意，占0.053％；0股弃权)

    公司1997年度实现税后利润为102723129.84元，按《公司法》和本公司章程的 规定，提取10％的法定公积金10316138.80元，提取10％的 法定公益金 10316138 .80元，子公司提取法定公积金和法定公益金共计2049985.04元， 加上年度未分配 利润75865571.01元，本年度可供股东分配的利润共为155906438.21元。 本次分红 方案为：向公司全体股东每10股派发现金红利5.50 元 ( 含税 ) ， 共计派发现金 154235505.60元，剩余时间1670932.61元下年度分配。红利派发具体事宜另行公告。

    五、审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《上海兰生股份有限公司章 程》。(187118528股同意，占到会总股数的99.99％；1104股不同意，占0.00059％； 2125股弃权，占0.0011％)

    六、审议通过了《关于提请股东大会授予董事会决定对外投资不超过公司注册 资本10％(含10％)的单项投资决策权的议案》。(187120132股同意，占到会总股数 的99.99％，0股不同意，1625股弃权，占0.00087％)

    本次股东大会由上海市杨浦区公证处现场公证。