上海兰生股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月30日上午在 上海商务中 心五楼会议厅召开,出席会议的股东有483人，代表股权18706.37万股，占公司股本 总额的86.71％，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 本次大会审议并表决 通过如下决议:

    一、审议通过《1996年度董事会工作报告》。

    二、审议通过《1996年度监事会工作报告》。

    三、审议通过《1996年度财务决算、利润分配方案和1997年度财务预算报告》。

    1996年度公司实现税后利润7767.10万元,提取10％法定公积金776.71万元, 提 取10％法定公积金776.71万元,可分配的利润为6213.38万元,加上年绫利润1372.86 万元,本年度可供股东分配的利润共为7586.55万元,为了公司进步发展的需要,1996 年度的股利暂缓分配。

    四.审议通过《关于董事会换届选举及第二届董事会成员候选人推 荐名单的议 案》,选举张兰生、钱福昌、陆宗英、王志慧、华佩云、张 铸、汤光华为第二届董 事会董事。

    五、审议通过《关于监事会换届选举及第二届监事会成员候人推荐名单的议案》 ,选举顾国强、章仁波、陈仲德为第二届监事会监事,根据《公司法》的规定,程康、 董明达由公司职工代表大会推选为公司监事,进入第二届监事会。（简历附后）

    六,审议通过《关于调整部分投资项目的议案》。

    经中国证监会复审同意,本公司于1996年12月11日至25日实施了增 资配股, 其 中有投资项目"上海兰振体育用品有限公司"的计划投资人民 币2500万元,根据目前 国际市场情况的变化以及本公司其他参股企业生 产球类的能力,董事会决定停止原 项目,改为投资有市场需求及效益更好的项目,其中主要包括:1. 投资上海兰生国际 货运有限公司392万元,用于装运本公司出口货物,以节省运费 ,同时承接外来业务, 增加新的利润增长点,2.投资上海兰生卫生用品有限瓮105万元,用于生产国际市场 好销的卫生纸等,以扩大主营业务.3.对爱生箱包厂增资115万元, 对申光毛绒厂增 资132万元,用于生产适应国际市场需求的箱包,长毛绒玩具等 ,原项目的其余资金, 将陆续用于公司相关企业的投资。

    本次股东大会由上海市杨浦公证处现场公证。

    

上海兰生股份有限公司

    一九九七年五月三十日

    第二届董事会董事简介：

    张兰生先生，董事长，69岁，大专学历。高级国际商务师，曾任上海纺织品进 出口公司、上海轻工业品进出口公司副经理，上海市文教体育用品进出口公司总经 理，现任上海兰生（集团）有限公司董事长、党委书记。

    钱福昌先生，副董事长兼总经理，47岁，大专学历，国际商务师，曾任上海市 文教体育用品进出口公司副总经理。

    陆宗英先生，董事兼常务副总经理，42岁，大专学历，国际商务师，曾任上海 市文教体育用品进出口公司鞋类一科科长，上海兰生股份有限公司鞋类部经理，现 兼任鞋业分公司总经理。

    王志慧女士，董事兼计划财务部经理，41岁，中专学历，会计师，曾任上海市 文教体育用品进出口公司财务科科长。

    华佩云女士，董事，45岁，高中学历，助理国际商务师，曾任上海兰生股份有 限公司监事，现任上海兰生（集团）有限公司办公室主任。

    张铸先生，董事，41岁，大专学历，国际商务师，曾任上海兰生股份有限公司 玩具部经理，现任公司总经理办公室主任，董事会秘书。

    汤光华先生，董事，27岁，大学学历，助理经济师，现任上海兰生（集团）有 限公司办公室主任助理。

    第二届监事会候选人简历：

    顾国强先生，监事会主席，56岁，大学学历，高级政工师，曾任上海市文教体 育用品进出品公司党委副书记、纪委书记，现任上海兰生股份有限公司党委书记。

    章仁波先生，监事，53岁，中专学历，助理政工师，曾任上海兰生股份有限公 司人事科科长，现任公司工会主席。

    陈仲德先生，监事，46岁，大专学历，政工师，曾任上海兰生股份有限公司党 委办公室主任、组织科科长。现任上海兰生（集团）有限公司党委办公室主任、人 事部经理。

    程康先生，监事，49岁，大专学历，国际商务师，曾任上海市文教体育用品进 出口公司漕宝路仓库主任助理。现任上海兰生股份有限公司储运贸易分公司总经理 助理。

    董明达先生，监事，26岁，大学学历，现任上海兰生股份有限公司法律事务室 主任助理，公司团委书记。

    

上海兰生股份有限公司

    一九九七年五月三十日