上海兰生股份有限公司董事会一届八次会议于1997年4月16 日在本公司会议室 召开，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过1996年年度报告(摘要详见1997年4月19日《上海证券报》)。

    二、审议通过1996年度财务决算和利润分配预案：

    1996年度公司实现税后利润77671093.36元，提取10％法定公积金7767109.34， 提取10％法定公益金7767109.34元，可分配的利润为62136874.68元。加上年结余 利润13728696.33元，本年度可供股东分配的利润共为75865571.01元。为了公司进 一步发展的需要，董事会决定1996年度的股利暂缓分配。

    三、召开1996年度股东大会事宜公告如下：

    1、会议时间：1997年5月30日。

    2、会议地点：股东登记时另行通知。

    3、会议内容：

    （1）审议1996年度董事会工作报告；

    （2）审议1996年度监事会工作报告；

    （3）审议公司1996年度财务决算和利润分配方案；

    （4）选举产生第二届董事会、监事会成员；

    （5）审议调整部分投资项目的议案。

    4、出席会议对象：

    （1）截至1997年5月16日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的 全体股东。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议，请于1997年5月20日至21日（9:15~16:00 ）持本人身份证和股 东帐户卡，到本公司办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式办理。

    登记地址：上海市中山北一路1230号10楼1003室。

    联系电话：021-65445880-2041

    传真：021-65446061

    邮编：200437

    6、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    7、股东可以书面委托代理人出席股东大会，授权委托书格式如下：