上海兰生股份有限公司第五届董事会2007年第三次临时会议,于2007年7月12日以通讯方式召开,参加会议的董事为8人,占董事会总人数的100%,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事审议相关资料,全票通过如下决议：

    刘培华同志日前提出辞职请求,经董事会研究,同意刘培华同志的辞职,不再担任上海兰生股份有限公司董事、副总经理及财务总监职务。

    董事会聘任姜静同志(简历见附件)任上海兰生股份有限公司财务总监,任期自2007年7月16日至本届董事会任期届满止。

    公司独立董事对董事会聘任财务总监事宜发表如下意见：经审核,姜静同志任职资格合法,其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验,能够胜任公司财务总监岗位的职责要求。董事会的提名方式、审议及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    特此公告。

    上海兰生股份有限公司董事会

    2007年7月13日

    附件：姜静同志简历

    姜静,女,1965年8月生,华东师范大学金融学系毕业,高级会计师,注册会计师,中共党员。1986年6月参加工作,在上海市审计局工业交通处任职。1995年4月-1996年6年,任上海久久发展进出口有限公司财务部经理。1996年6月-2000年8月任中国华源集团有限公司审计部主任助理、财务部总经理助理。2000年8月-2003年6月任华源加拿大实业有限公司财务部总会计师。2003年6月-2006年11月任上海华源国际贸易发展有限公司、上海华源企业发展进出口有限公司财务部总会计师。2006年11月至今任上海华源企业发展股份有限公司财务部经理。