本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：上海大博文鞋业有限公司

    2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币1,600万元，累计为其担保数量为人民币1,600万元。

    3、截止2007年3月26日，本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币17,400万元。

    一、担保情况概述

    本公司控股子公司上海大博文鞋业有限公司（以下简称大博文公司）今年以来定单充足，而相应流动资金比较短缺，为保证生产的正常进行，该公司拟向相关银行借款总额为1,600万元，期限一年，并请求本公司提供保证担保。

    2007年3月26日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于为上海大博文鞋业有限公司1,600万元流动资金贷款提供保证担保的决议》，同意本公司为大博文公司向相关银行借款提供保证担保，担保额度为人民币1,600万元，担保期限自银行核准授信额度之日起一年。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，同意该决议的董事9名，符合本公司章程及证监会、银监会颁布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

    二、被担保人基本情况

    大博文公司系本公司控股子公司，本公司持有72.30%股权，注册地址为上海市浦东三林路95号，法定代表人陈辉峰，经营范围为生产、销售鞋类制品等。

    截止2006年12月31日，大博文公司总资产8,640万元，负债5,347万元，净资产3,293万元，资产负债率为61.90%，低于70%，净利润-1,059万元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：保证担保

    担保期限：自2007年4月银行核准授信额度之日起一年。

    担保总额：1,600万元

    四、董事会意见

    大博文公司系本公司控股子公司，主营业务为生产和销售硫化鞋，是公司的重要生产基地，2005年度该公司为盈利企业，2006年度因工厂动拆迁而发生职工安置买断以及滑板鞋等新产品的开发等因素，成本上升，导致亏损，但硫化鞋近两年市场需求旺盛，该公司正努力改善经营管理，满足市场和客户的需要，为保证实施本公司鞋类业务发展战略，公司拟继续为其提供担保，并通过加强管理，减低成本，使大博文公司扭亏为盈。为此，董事会同意公司对大博文公司向相关银行所借的贷款作保证担保，担保的最高贷款金额为人民币1,600万元，担保期限自银行核准授信额度之日起一年。

    五、 累计担保数量及逾期担保数量

    截止2007年3月26日，公司担保数量累计17,400万元，其中对控股子公司担保17,400万元，对外担保0元，公司对控股子公司担保未超过公司最近一期经审计净资产的50%，没有发生逾期担保的情况。

    六、 备查文件

    1、董事会决议；

    2、被担保人的营业执照复印件及最近一期经审计的财务报表。

    特此公告。

    上海兰生股份有限公司董事会

    2007年3月27日