上海兰生股份有限公司第四届监事会第十一次会议,于2006年5月12日以通讯方式召开,参加会议的监事为5人,占监事会总人数的100%,会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议在监事会四届十次会议审议关于修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订监事会议事规则等三个议案的基础上,对上述三个文件进行了进一步的修订。经与会监事审议相关资料,全票通过如下决议：

    1、同意《关于修订公司章程的议案》；

    2、同意《关于修订股东大会议事规则的议案》；

    3、同意《关于修订监事会议事规则的议案》。(修订后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。

    上海兰生股份有限公司监事会

    2006年5月15日