上海兰生股份有限公司董事会决定于近期内召开公司第五次（临时）股东大会， 现将有关事项公告如下：

    一、会议形式：通讯方式

    社会公众股东可在本公告所附的表决单上直接行使表决权，然后邮寄或传真到 公司的指定地点，国家股的表决单由公司另行寄发。

    二、会议日期

    一九九六年九月三十日

    三、参加会议对象：

    截至一九九六年九月十三日下午交易结束后，在上海证券中央登记结算公司登 记在册的公司全体股东。

    四、会议内容

    审议批准公司董事会关于1996年用公积金每10股转增4股股本的预案， 预案内 容详见本报董事会一届七次会议决议公告。

    五、表决方法

    1.具备参加本次股东大会条件的社会公众股东，可将本公告所附的表决单填妥 后邮寄或传真至公司，信封上请注明“表决单”字样。

    地址：上海市中山北一路1230号1003室

    邮编：200437 传真：65446061

    2.国家股的表决单，由公司另行寄发，填妥后按上述地址邮寄或传真给公司， 表决单上须加美国公章，并由法定代表人签。

    3.所有表决单最迟须在一九九六年九月三十日之前寄达（以邮戳为准），逾期 作弃权处理。

    本次股东大会由上海市杨浦区公证处进行公证。