上海兰生股份有限公司第四次股东大会（1995年年会）于1996年5月27 日上午 在上海影城召开，出席会议的股东有212人，代表股权10694.87万股， 占公司总股 本14163.04万股的75.51％，符合《公司法》和本公司章程有关规定， 大会经表决 通过如下决议：

    1、批准董事会1995年度工作报告；

    2、批准监事会1995年度工作报告；

    3、批准1995年度财务决算、利润分配方案和1996年度财务预算报告；

    股东大会对4月26日公布的每10股送2股的预案进行了修改，经表决通过，1995 年度利润分配和分红方案内容如下：

    1995年度公司实现净利润7171.33万元，提取10％法定公积金717.13万元， 提 取10％法定公益金717.13万元，可分配利润为5737.06万元， 加上年初未分配利润 26.35万元，本年度可供股东分配的利润共为5763.41万元，分配按每10股送2 股红 股，在送股的同时每股派发现金红利0.11元（含税），共计送出4390.54万元， 剩 余1372.87万元结转下一年度。红股和红利的具体派发办法及日期另行公告。

    4、批准关于1995年度配股未获实施的情况说明和建议。

    1995年度配股方案在申报过程中因1995年股东权益比率未达到配股条件的原因， 方案未能实施。大会经表决通过，授权董事会在条件成熟的适当时候，继续申请配 股。

    本次股东大会由上海市杨浦区公证处公证。