上海益民百货股份有限公司第四届董事会第四次会议于2004年10月22日上午在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事九人,董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于2004年第三季度资产减值准备计提及核销的报告”。报告期八项资产减值准备的计提影响当期利润97,560.13元。

    二、审议并通过“公司2004年第三季度报告”。

    三、审议并通过“关于投资设立上海益民商业投资发展有限公司的议案”。

    从公司今后长远发展战略着眼,理顺投资关系,实现专业化管理,本公司与子公司上海益民置业发展有限公司共同投资设立上海益民商业投资发展有限公司,注册资本为3000万元人民币,本公司出资2700万元,占90%,益民置业公司出资300万元,占10%。

    四、审议并通过“关于投资设立上海益民实业有限公司的议案”。

    本公司与子公司上海益民置业发展有限公司共同投资设立上海益民实业有限公司,注册资本为600万元人民币,由益民置业公司出资540万元,占90%,本公司出资60万元,占10%,

    五、审议并通过“关于补交土地出让金的议案”。

    为取得公司存量商业房产的完整产权,提高含金量,公司决定对所拥有的淮海中路581号、594号、645号、656号、795号、809号701室、939号共计七处房地产补交土地使用权出让金,以解决公司所拥有房产的“黄证”问题。日前本公司已与上海市卢湾区房屋土地管理局签署了《上海市国有土地使用权出让合同》,本次补交上述七处房地产土地使用权出让金合计金额为51,656,700元。从上海商业房地产市场的发展趋势来看,从企业发展的长远看,本次交易事项,有利于全面提升公司商业房产的价值和整体资产质量,有利于公司可持续性发展。

    特此公告。