上海益民百货股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年4月29日上午在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事九人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下:
    一、审议并通过“关于2004年第一季度八项资产减值准备计提及核销的报告”。报告期八项资产减值准备的计提影响当期利润78,808.28元。
    二、审议并通过“公司2004年第一季度报告”。
    三、审议并通过“关于收购柳林大厦第23层办公房的议案”。
    (详见《上海证券报》公司编号为2004-10的公告)
    特此公告。
    
上海益民百货股份有限公司董事会    2004年4月29日