上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2003年12月17日上午在淮海中路795号金辰大酒店会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有陈圣、邵振耀、张维、周小莺、高光庆、黄雄星、余国杰。刘学灵独立董事全权委托张维独立董事、李仲秋董事全权委托高光庆董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于公司商业房产资源整合并将上海益民房地产经营有限公司增资变更为上海益民置业发展有限公司的议案”。

    决定以公司所属益民房产公司、金辰大酒店、益民大酒店、金雁坊物业管理公司、金雁坊娱乐总汇等商业房产资源为整合范围,向全资子公司上海益民房地产经营有限公司追加投资9200万元,使其注册资金为1亿元人民币,并将其变更为上海益民置业发展有限公司,注册地址为淮海中路1号(柳林大厦)1501室。同时将公司所属的金辰大酒店、益民大酒店、金雁坊娱乐总汇及其公司投入到以上三家企业的经营资金并入到上海益民置业发展有限公司。

    二、审议并通过“关于向上海益民置业发展有限公司委派董事、监事的议案”。

    公司向上海益民置业发展有限公司(以下简称“益民置业公司”)委派新一届董事、监事人员。益民置业公司董事会由七人组成,公司派出的董事人员为陈圣、金永刚、林黛微、陆晓光、张开麟、朱辰翔、吕丁兰,陈圣任董事长；益民置业公司监事会由五名监事组成,其中公司派出监事四名,派出监事人员为黄雄星、周小莺、汪一鸣,葛建中,黄雄星任监事长。

    三、审议并通过“关于收购上海瑞金二路24号(甲)商务办公楼的议案”。

    为解决公司总部办公场地迁址问题,公司将出资收购上海卢湾区瑞金二路24号(甲)商务办公楼。该商务办公楼为地上七层房屋建筑,总建筑面积约3000平方米(以测量机构实测为准),房屋产权人和承租人分别为卢湾区经贸委和上海淮海商业集团公司。公司将与卢湾区经贸委和上海淮海商业集团公司达成协议,拟以每平方米建筑面积1万元人民币单价收购该商务办公楼的承租权及产权(黄证),收购总价约为3000万元(按实测面积计算)。收购完成后,公司计划将该商务办公楼部分出租经营,部分作为本公司总部管理机构办公用房。目前公司正与有关方面签署合同及抓紧办理本项收购的相关事宜,公司将视进展情况作事后披露。

    四、审议并通过“关于公司管理机构改革的议案”。

    五、审议并通过“公司投资者关系管理制度”。

    六、审议并通过“公司信息披露管理制度”。

    特此公告