上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年6月26日在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事六人,李仲秋董事、黄雄星董事、余国杰独立董事分别全权委托其他董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于上海古今内衣制造有限公司股权变更的议案”。

    根据董事会三届十次会议决议,上海古今内衣有限公司与冠乐(香港)有限公司共同投资组建的上海古今内衣制造有限公司于2002年9月成立,注册资本：500万元港币,其中中方占51%,港方占49%。该企业自合资以来,在引进境外经营管理理念,新产品设计开发和原辅材料采购渠道等方面均达到了预期效果。现因港方出资人单方面原因,提出了出让股份的要求。现上海古今内衣有限公司经与港方协商,拟以帐面净资产值为基础,以协议价格195万元港币出资收购合资方(港方)的39%股份。收购后,合资公司的出资比例将调整为中方占90%,港方占10%,其董事会仍由五名董事组成,中方委派4人,港方委派1人。本公司授权上海古今内衣有限公司办理该项股权收购事宜。

    二、审议并通过“关于收购海兴广场部分底层商铺的议案”。

    (详见《上海证券报》公司编号为2003—11的公告)

    特此公告