上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年5月22日下午在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事八人,李仲秋董事全权委托陈圣先生出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于天宝、龙凤增资重组的议案”。

    公司对下属的上海天宝金银首饰商店(以下简称“天宝”)和上海龙凤金银珠宝有限公司(以下简称“龙凤”)两家企业实施增资重组,以应对新的市场竞争环境,拓展公司的黄金珠宝业务。公司对天宝公司追加投资850万元,使其注册资本达到1000万元,并改制为天宝金银珠宝有限公司。

    龙凤公司原由本公司出资90万元(占90%),天宝公司出次10万元(占10%)而组成,现将本公司与天宝公司的投资比例作一调整,本公司向天宝公司出让80%的股权,由原投资90%调整为10%；天宝公司受让本公司80%的股权,由原投资10%调整为90%,由此天宝公司控股龙凤公司90%的股权。

    二、审议并通过“关于向上海天宝金银珠宝有限公司派出董事、监事的议案”。

    经研究,公司向上海天宝金银珠宝有限公司(以下简称“天宝公司”)委派第一届董事、监事人员。天宝公司董事会由五人组成,公司派出的董事为邵振耀、陆晓光、林黛微、徐仁义、杨冬青,邵振耀先生任董事长；天宝公司监事会由三名监事组成,公司派出监事二名,为黄雯倩、葛建中,黄雯倩女士任监事长。

    特此公告。