本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    上海益民百货股份有限公司第三届股东大会第二次会议于2003年4月8日上午在上海青松城大酒店荟萃厅召开。出席会议的股东及股东代表64人,代表股份103,944,037股,占公司总股份的53.68%。公司全体董事及监事和高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    一、审议通过了“董事会2002年度工作报告及2003年公司经济工作目标”；

    (赞成股份103,942,014股,占到会股份99.998%；反对股份691股,占到会股份0.001%；弃权股份1,332股,占到会股份0.001%)

    二、审议通过了“监事会2002年度工作报告”；

    (赞成股份103,942,014股,占到会股份99.998%；反对股份685股,占到会股份0.001%；弃权股份1,338股,占到会股份0.001%)

    三、审议通过了“2002年度财务决算及2003年度预算报告”；

    (赞成股份103,942,014股,占到会股份99.998%；反对股份47股,占到会股份0.000%；弃权股份1,976股,占到会股份0.002%)

    四、审议通过了“2002年度利润分配方案”；

    公司2002年实现税后利润44,470,833.81元,母公司和子公司分别按10%提取法定盈余公积和5%提取法定公益金,共计提取法定盈余公积8,733,461.55元,提取法定公益金4,366,730.77元,加上年初未分配利润4,387,949.77元,及其他转入数11,954,536.88元,本年度实际可供分配利润为47,713,128.14元。现以现有股本193,649,092股为基数,每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分出29,047,363.80元,尚余股东可分配利润18,665,764.34元,转至下一年度分配。

    (赞成股份103,940,014股,占到会股份99.996%；反对股份2,686股,占到会股份0.003%；弃权股份1,337股,占到会股份0.001%)

    五、审议通过了“关于提名刘学灵先生为独立董事候选人的议案”,选举刘学灵先生为公司第三届董事会独立董事。；

    (赞成股份103,940,014股,占到会股份99.996%；反对股份47股,占到会股份0.000%；弃权股份3,976股,占到会股份0.004%)

    (上述刘学灵独立董事的简历见2003年3月4日《上海证券报》编号为临2003—03号的公司三届十三次董事会议决议公告)。

    上海金茂律师事务所吴伯庆律师和李志强律师就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告。