上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2002年10月25日在公司本部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事八人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过″关于2002年第三季度八项资产减值准备计提及核销的报告″。公司2002年第三季度共计提坏帐准备109,958.94元,无核销情况。

    二、审议并通过″公司2002年第三季度报告″。

    三、审议并同意″关于出让上海天育高科技发展有限公司全部股权的议案″。（详见《公司出让股权暨关联交易公告》）

    特此公告