本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    上海益民百货股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年8月7日在金辰大酒店会议室（地址：淮海中路795号四楼）召开,应到董事八人,出席本次会议的董事八人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于2002年上半年八项资产减值准备计提及核销的报告”。公司上半年计提及核销八项资产减值准备共影响本报告期利润317,807.25元。计提及核销坏账准备影响本报告期利润84,710.25元,其中：核销应收账款3,630.76元,核销其他应收款20,618.43元。已销商品核销存货跌价准备233,097.00元。

    二、审议并通过“公司2002年半年度报告”及摘要。

    三、审议并同意“关于上海古今内衣有限公司与冠乐（香港）有限公司共同投资设立沪港合资‘上海古今内衣制造有限公司’的议案”,并授权古今公司与合作方签署合同及办理相关事宜。

    为支持和推动优势企业的进一步发展,本公司同意古今公司对其附属的内衣制造厂进行改制,引进外资,共同投资设立合资企业,引进境外成熟的内衣生产企业的管理经验,产品的设计开发技能和更好的主、辅原材料采购渠道,进一步提升“古今”产品的层次和开发能力。合资企业投资总额为700万元港币,注册资本为500万元港币,其中古今公司占51%,合255万元港币；港方占49%,合245万元港币,双方均以现金出资。合资企业设立董事会,由5名董事组成,其中古今公司委派3名,港方委派2名。

    本公司将对上述事项的进展情况作进一步的公告。

    四、审议并通过“关于委派诸葛敏洁为上海古今内衣有限公司董事的议案”。

    特此公告