上海益民百货股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年7月5日上午在公司本部召开,应到董事八人,出席本次会议的董事八人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于嘉丽都商厦出租经营的议案”；（详见公司“关于嘉丽都商厦租赁经营事项的公告”）

    二、审议并通过“关于上海钟表商店委托上海新宇钟表股份有限公司经营管理的议案”；（详见公司董事会“关于关联交易的公告”）

    三、审议并通过“关于淮海中路478号等商业网点出租经营的议案”。（详见公司董事会“关于关联交易的公告”）

    特此公告。