上海益民百货股份有限公司第三届董事会第三次会议于2001年7月27 日下午在 金辰大酒店会议室召开，应到董事八人，出席会议的董事八人（一名董事全权委托 出席）。董事长陈圣先生主持会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议作出决议如下：

    一、审议通过了“公司2001年上半年工作总结及下半年工作计划”。

    二、审议通过了“关于公司主要会计政策变更的议案”。

    三、审议通过了“关于2001年上半年八项资产减值准备计提及核销的报告”。

    四、审议通过了“公司2001年度中期报告”及摘要。