上海益民百货股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年6月29 日下午在 本公司会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有陈圣、李仲秋、宋建文、 沈柏龙、邵振耀、张维、周小莺、高光庆、黄雄星九人，董事长陈圣先生主持会议。 公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议作出决议如下：

    一、原则通过《董事会议事规则》。

    二、原则通过《公司会议制度》。

    三、审议通过了“关于增加益民房地产经营有限公司注册资本的议案”。根据 有关部门的规定，为促进益民房地产经营有限公司的业务发展，决定追加投资 300 万元人民币，使其注册资本从500万元增至800万元。

    四、审议通过了“关于变更培斯塔实业公司投资主体的议案”。根据培斯塔实 业公司今后主要经营业务的调整，为理顺投资管理关系，决定将本公司投资的注册 资本300万元培斯塔实业公司变更为由益民房地产经营有限公司投资。

    五、审议通过了“关于在北蔡闲置土地上投资建设厂房的议案”。为盘活本公 司浦东北蔡的闲置土地，使其资源发挥最大价值，并结合古今公司的业务发展需要， 决定在北蔡地块上投资新建建筑面积约9000平方米厂房，总投资额约为1099万元人 民币。

    六、审议通过了“关于投资开发莘庄厂房二期项目的议案”。为了盘活闲置土 地资源，增加收入，提高经济效益，决定积极实施推进莘庄工业区22号地块二期项 目建设，投资建造建筑面积8000平方米的厂房和设施，总投资额约为1000万元人民 币。

    七、审议了宋建文先生因工作变动提出的辞职请求，同意宋建文先生辞去公司 董事、总经理及相关职务。由陈圣董事长暂时主持公司的日常经营管理工作。

    八、审议通过了“关于2000年度配股募集资金运用情况的报告”。

    特此公告