上海益民百货股份有限公司第五届董事会第三次会议于2007年6月27日在公司本部会议室召开,董事长杨传华先生主持了会议。公司全体监事列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过"公司治理专项活动自查报告及整改计划"；

    (详见2007年6月29日《上海证券报》本公司《公司治理专项活动自查报告及整改计划》)

    本公司治理的自查情况和整改计划,自本公告起十五天为公众评议阶段,希望监管部门和广大投资者对我公司的治理工作进行监督,并欢迎广大投资者对公司的治理情况进行评议,提出宝贵的意见和建议。本项工作联系人及专门电话和电子邮箱如下：

    联系人：邵振耀、钱国富、张懿明

    联系电话：021-64721378或021-64339888转7090,7092

    电子邮箱：gszl@yimingroup.com

    二、审议并通过"公司信息披露事务管理制度"。

    (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月28日