上海益民百货股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年4月2日在公司本部会议室召开,应到董事九人,出席本次会议的董事有杨传华、沈建敏、孟伟敏、邵振耀、王经宣、高光庆、徐军、王玉梅、张维宾。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、选举杨传华先生为第五届董事会董事长；

    二、聘任杨传华先生为公司总经理(兼)；

    三、聘任孟伟敏先生、邵振耀先生、金永刚先生为公司副总经理；聘任邵振耀先生为公司财务负责人；

    四、聘任邵振耀先生为董事会秘书；委任钱国富先生为董事会证券事务代表。

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司董事会

    2007年4月2日

    附孟伟敏、邵振耀、金永刚先生简历：

    孟伟敏,男,1956年9月生,大专学历,经济师。曾任上海海丰农场种子大队大队长,卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记,卢湾区长春集团公司党委副书记,上海五星公司副总经理。现任上海金龙商业有限公司董事长兼总经理、党总支书记,本公司董事、副总经理。

    邵振耀,男,1953年10月生,大学学历,经济师。曾任卢湾区百货公司组织科长、人事科长、党委副书记、纪委书记,上海益民百货总公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

    金永刚,男,1960年12月生,大学学历。曾任卢湾区纺织品公司行政科、组织科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理,上海五星公司副经理,现任本公司副总经理。