上海益民百货股份有限公司第一届股东大会第五次会议于1996年5月10 日上午 在中国科学院上海学术活动中心召开。出席股东169人，代表股份4932.63万股，占 公司总股份的65.33％。

    会议作出如下决议：

    一、审议批准董事长兼总经理罗传钧先生作的“董事会一九九五年度工作报告 和一九九六年经营目标”的报告；

    公司全面完成了1995年的经济目标，1995年公司主营业务收入39377.09万元， 比上年增长5.66％，完成计划100.63％；实现利润3417.34万元，比上年增长5. 56 ％，完成计划100.51％；税后利润2905.20万元，比上年增长4.29％，完成计划100. 53％。

    1996年公司经济目标：计划销售43330万元，利润3590万元，税后利润3200 万 元。

    二、审议批准监事长孔桂英女士作的“监事会一九九五年度工作报告”；

    三、审议批准公司“一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告”；

    四、审议批准公司“一九九五年度利润分配方案的报告”；

    1995年公司净利润29051972.05元，按照《公司法》的有关规定， 具有独立法 人资格的母公司和子公司分别按10％提取法定公积金4731078.81元，提取法定公益 金4731078.82元，当年可供股东分配利润19589814.42元， 加上上年结余未分配利 润-328484.77元（1994年12月31日未分配利润余额为27799.62元，根据中国证监会、 上海证交所、市财政局关于会计年报编制要求，对以前年度子公司提取盈余公积金 356284.39元，在1995年初未分配利润中作扣减）， 本年度股东实际可供分配利润 为19261329.65元。公司向全体股东按每10股派发现金红利1.25元（含税）、 送红 股1.25股，分红送股共计18875400元，尚余股东可分配利润385929.65 元结转入下 一年度分配。分红送股的有关事项另行公告。