本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    上海益民百货股份有限公司第四届股东大会第三次会议于2007年4月2日上午在上海青松城大酒店百花厅召开。出席会议的股东及股东代表64人,代表股份180,638,472股,占公司总股份的40.86 %。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开,会议作出决议如下：

    一、审议通过了“董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标”；

    (赞成股份180,494,685股,占到会股份99.92％；反对股份0股；弃权股份143,787股,占到会股份0.08％)

    二、审议通过了“监事会2006年度工作报告”；

    (赞成股份180,431,159股,占到会股份99.89％；反对股份63,526股,占到会股份0.03％；弃权股份143,787股,占到会股份0.08％)

    三、审议通过了“公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告”；

    (赞成股份180,431,159股,占到会股份99.89％；反对股份63,526股,占到会股份0.03％；弃权股份143,787股,占到会股份0.08％)

    四、审议通过了“公司2006年度利润分配方案”；

    (赞成股份180,367,275股,占到会股份99.85％；反对股份112,610股,占到会股份0.06％；弃权股份158,587股,占到会股份0.09％)

    五、审议通过了《公司2006年年度报告》；

    (赞成股份180,431,159股,占到会股份99.89％；反对股份63,526股,占到会股份0.03％；弃权股份143,787股,占到会股份0.08％)

    六、审议通过了“关于独立董事津贴的议案”；

    (赞成股份180,316,325股,占到会股份99.82％；反对股份123,326股,占到会股份0.07％；弃权股份198,821股,占到会股份0.11％)

    七、审议通过了“关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案”；

    (赞成股份180,494,685股,占到会股份99.92％；反对股份0股；弃权股份143,787股,占到会股份0.08％)

    八、审议通过了“关于董事会换届选举的议案”；

    1、选举杨传华先生为第五届董事会董事；

    (赞成股份180,451,787股,占到会股份99.96％；反对股份63,526股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    2、选举沈建敏女士为第五届董事会董事；

    (赞成股份180,451,787股,占到会股份99.96％；反对股份63,526股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    3、选举孟伟敏先生为第五届董事会董事；

    (赞成股份180,483,550股,占到会股份99.94％；反对股份63,526股,占到会股份0.03％；弃权股份49,127股,占到会股份0.03％)

    4、选举邵振耀先生为第五届董事会董事；

    (赞成股份180,542,787股,占到会股份99.96％；反对股份63,526股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    5、选举王经宣先生为第五届董事会董事；

    (赞成股份180,493,703股,占到会股份99.94％；反对股份63,526股,占到会股份0.03％；弃权股份49,127股,占到会股份0.03％)

    6、选举高光庆先生为第五届董事会董事；

    (赞成股份180,493,703股,占到会股份99.94％；反对股份63,526股,占到会股份0.03％；弃权股份49,127股,占到会股份0.03％)

    7、选举徐军先生为第五届董事会独立董事；

    (赞成股份180,529,987股,占到会股份99.96％；反对股份76,326股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    8、选举王玉梅女士为第五届董事会独立董事；

    (赞成股份180,529,987股,占到会股份99.96％；反对股份76,326股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    9、选举张维宾女士为第五届董事会独立董事；

    (赞成股份180,529,987股,占到会股份99.96％；反对股份76,326股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    九、审议通过了“关于监事会换届选举的议案”。

    1、选举方丽云女士为第五届监事会监事；

    (赞成股份180,571,897股,占到会股份99.96％；反对股份65,194股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    2、选举洪垒女士为第五届监事会监事；

    (赞成股份180,552,071股,占到会股份99.96％；反对股份65,194股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    3、选举徐海澜女士为第五届监事会监事；

    (赞成股份180,522,508股,占到会股份99.96％；反对股份60,189股,占到会股份0.04％；弃权股份43股)

    黄雯倩、陆晓光二人为公司第五届监事会职工代表监事。

    上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议备查文件有：

    1、与会董事签字的会议决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    2007年4月2日