上海益民百货股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于2007年3月2日在公司会议室召开，应到监事五人，出席会议的监事五人，监事长王汉荣先生主持了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过"监事会2006年度工作报告"；

    二、审议并通过"公司2006年年度报告"及摘要；

    认为公司董事会对2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为；公司监事会无保留意见。

    三、审议并通过"关于监事会换届选举的议案"。

    根据《公司章程》，本届监事会本着认真负责的态度，提名方丽云、洪垒、徐海澜三人为第五届监事会监事候选人。

    经公司职工代表大会选举，黄雯倩、陆晓光二人为公司第五届监事会职工代表监事。

    （第五届监事会成员候选人简历及职工监事简历见本公告附件）

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    监 事 会

    2007年3月2日

    附件：

    第五届监事会监事候选人简历：

    方丽云，女，1954年7月生，研究生学历，高级经济师。曾任卢湾区淮海街道办事处党委委员，集体事业联管党支部书记，幸福洗涤机厂党支部书记，淮海街道集体事业工会主席、党总支委员，淮海街道办事处组织组副组长、办事处主任兼党委副书记，济南街道办事处主任兼党委副书记，卢湾区妇联主任、党组书记，卢湾区劳动局局长、党组书记。现任本公司党建督察员。

    洪垒，女，1968年11月生，大专学历，注册会计师。曾在卢湾区纺织品公司和卢湾区财政局预算科工作，曾任上海复兴会计师事务所有限公司副所长，上海复兴益民（集团）有限公司专职监事。现任上海淮海商业（集团）有限公司专职监事，就职于上海公正会计师事务所。

    徐海澜，女，1955年10月生，大专学历。曾任上海市税务局卢湾分局税务一所专管员，卢湾区财政局财政一所专管员、副所长、所长，区财政局企业财务管理科科长，上海淮海商业（集团）财务总监。现任永业集团专职监事。

    第五届监事会职工代表监事简历：

    黄雯倩，女，1957年1月生，大学学历，政工师。曾任卢湾区百货公司组织科科员，卢湾区百货公司长江中心店支部副书记，益民百货总公司组织科科长，人事保卫部经理，本公司党委委员、纪委委员、组织科科长。现任本公司监事，党群办主任。

    陆晓光，男，1956年2月生，大专学历。曾任浦光百货商店副经理，本公司综合业务部副经理、经理，上海巴黎春天益民百货有限公司副总经理，上海益民百货股份有限公司嘉丽都商厦常务副总经理。现任本公司监事，市场运营部经理。