一、上海益民百货股份有限公司于1996年4月4日在公司会议室召开了一届十七 次董事会，会议审议了董事会一九九五年度工作报告和一九九六年公司经营目标； 审议通过了一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告和一九九五年度利润 分配预案；审议了公司一九九五年度报告摘要，并决定将上述文件提交股东大会审 议通过。

    公司1995年税后利润分配预案如下；

    1995年公司净利润29051972.05元，按照《公司法》的有关规定， 具有独立法 人资格的母公司和子公司分别按10％提取法定公积金4731078.81元，提取法定公益 金4731078.82元，当年可供股东分配利润19589814.42元， 加上上年结转未分配利 润-328484.77元（1994年12月31日未分配利润余额为27799.62元，根据市财政局关 于会计年报编制要求，对以前年度子公司提取盈余公积金356284.39元，在1995 年 初未分配利润中作扣减），本年度股东实际可供分配利润为19261329.65元。 董事 会提出九五年度分配预案为：按每10股派发现金红利1.25元（含税）、送红股1.25 股，分红送股共计18875400元，尚余股东可分配利润385929.65元结转下年度分配。 以上预案须经股东大会通过后实施。

    二、召开股东大会（1995年）年会事宜公告如下：

    1、会议时间：1996年5月10日。

    2、会议地点：上海市（具体地点经登记后另行通知）。

    3、会议内容

    1）审议董事会1995年度工作报告和1996年公司经营目标。

    2）审议公司1995年度财务决算和1996年财务预算报告。

    3）审议公司1995年度利润分配预案。

    4）审议监事会1995年度工作报告。

    4、出席会议对象：

    1）截止1996年4月25日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。

    2）公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    股东参加会议，请于1996年4月29日至30日（上午9时至下午4 时）持本人身份 证和股东帐户卡，到本公司办理登记手续。外地股东可以用信函或传真方式办理登 记。召开股东大会的具体地点和有关事宜待登记后另行书面通知，参加会议的股东 食宿及交通费自理。

    登记地址：上海市淮海中路656号二楼（从650弄内进）

    邮政编码：200020

    联系电话：021-63272597

    传真；021-63724576

    联系人：汪一鸣 钱国富

    股东可以书面委托代理人出席股东大会，授权委托书格式附后。