本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示：

    *本次会议没有否决或修改提案的情况；

    *本次会议没有新提案提交表决。

    上海益民百货股份有限公司第四届股东大会第二次会议于2006年5月29日上午在上海青松城大酒店百花厅召开。出席会议的股东及股东代表47人,代表股份156,206,725股,占公司总股份的40.3324%。公司全体董事及监事和高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开,会议作出决议如下：

    一、审议通过了“董事会2005年度工作报告及2006年公司经济工作目标”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    二、审议通过了“监事会2005年度工作报告”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    三、审议通过了“公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    四、审议通过了“公司2005年度利润分配方案”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    五、审议通过了《公司2005年年度报告》；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    六、审议通过了“关于修订《公司章程》及其附件的议案”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    七、审议通过了“关于增补孟伟敏为公司董事的议案”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    孟伟敏先生简历：

    孟伟敏,男,1956年9月出生,汉族,大专学历,经济师。中共党员。曾任上海海丰农场种子大队大队长,卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记,卢湾区长春集团公司党委副书记,上海五星公司副总经理,现任上海金龙商业有限公司董事长兼总经理,党总支书记。

    (注：公司原刊登在2006年4月5日《上海证券报》编号为2006-05号公司公告中披露的孟伟敏先生简历中的学历有误。)

    八、审议通过了“关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    九、审议通过了“关于前次募集资金使用情况的说明”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    十、审议通过了“关于公司增资配股方案及再次延长决议有效期的议案”；

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    (一)、公司符合增资配股条件

    (赞成股份156,192,505股,占到会股份99.9909％；反对股份0 股；弃权股份14,220股,占到会股份0.0091％)

    (二)、本次配股方案：

    1、配股发行股票的类型

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    2、配股基数、配股比例及配股数量

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    3、配股价格

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    4、募集资金用途及数额

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    5、本次决议有效期限

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    6、授权董事会具体处理本次配股有关事宜

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    (三)、关于本次配股募集资金使用可行性的分析

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    (四)、关于配股完成前未分配利润由新老股东共享

    (赞成股份156,205,939股,占到会股份99.9995％；反对股份0股；弃权股份786股,占到会股份0.0005％)

    上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次会议备查文件有：

    1、与会董事签字的会议决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    2006年5月29日