上海益民百货股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2006年4月4日上午在公司本部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事有陈圣、黄雄星、高光庆、陈致敏、邵振耀、张维、余国杰、刘学灵。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过"关于对上海新光光学仪器有限公司进行增资重组的议案"；

    为支持传统"名、特、优"企业的发展,复苏重振商业老品牌,公司决定对上海新光光学仪器有限公司(以下简称"新光光学")进行增资重组。本公司通过下属全资子公司上海益民商业投资发展有限公司对"新光光学"进行增资455万元,将其注册资本增加至500万元,其中上海益民商业投资发展有限公司占91%,上海金龙商业有限公司占9%。增资重组后,"新光光学"将全资拥有上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司(注册资本30万元)和上海红艺照相材料有限公司(注册资本30万元)。

    本次对"新光光学"实施增资重组,是以"新光光学"为主体,整合公司内部的"星光照相器材市场"和"红艺照相材料"两个品牌,计划将"新光光学"打造成以"星光照相器材市场"为依托、数码影像一站式服务、专业连锁的国内知名照相器材批发兼零售商。

    二、审议并通过"关于投资组建上海金辰酒店管理有限公司的议案"；

    为进一步整合公司内部资产,逐步理顺公司内部商业房产投资与管理的关系,提高专业化管理水平,公司决定通过下属上海益民置业发展有限公司出资人民币500万元投资组建上海金辰酒店管理有限公司。

    三、审议并通过"关于投资组建上海益民创新投资管理有限公司(暂名)的议案"；

    按照公司发展战略的要求,为积极探索发展之路,加强对新领域、新兴行业项目的投资管理,增强公司可持续发展的能力,公司决定投资组建"上海益民创新投资管理有限公司 (暂名)"(注册资本1000万元人民币)。

    四、审议并通过"关于增补孟伟敏先生为公司董事的提案"。

    提名增补孟伟敏先生为公司第四届董事会董事。

    孟伟敏先生现任本公司所属子公司上海金龙商业有限公司董事长兼总经理(其简历附后),没有在其他单位兼职情况,持有本公司股票0股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附：孟伟敏先生简历：

    孟伟敏,男,1956年9月出生,汉族,硕士学历,经济师。中共党员。曾任上海海丰农场种子大队大队长,卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记,卢湾区长春集团公司党委副书记,上海五星公司副总经理,现任上海金龙商业有限公司董事长兼总经理、党总支书记。

    以上第四项须提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月4日

    审议并通过"关于收购"伊时代"公寓式酒店项目的议案"；

    为积极参与卢湾城区和经济建设,加大公司对商业房产的投资力度,培育公司可持续发展的能力,经研究,本公司拟通过下属全资公司上海益民置业发展有限公司(以下简称"益民置业")出资收购"伊时代"公寓式酒店项目。"伊时代"公寓式酒店地处五里桥路219号,占地面积3106平方米,地上建筑面积8322平方米,配套地下室建筑面积1178平方米,原开发商按公寓式酒店的要求设计和配置,各种房型客房共有148套。目前该酒店建设项目已竣工通过验收,尚未启用。经与该项目开发商上海兴城苑房地产有限公司协商,"益民置业"出资11000万元整体收购该项目。目前该收购事项尚未签署房产《出售合同》。

    公司董事会原则通过上述议案,并授权"益民置业"签署收购协议及办理本项目收购事宜,公司将对该收购事项作进一步的披露。