上海益民百货股份有限公司第四届董事会第十次会议于２００５年８月１９日在公司本部会议室召开，应到董事八人，出席会议的董事八人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于２００５年半年度资产减值准备计提及核销的报告”。报告期资产减值准备的计提及核销影响当期利润－９００，３３０．１６元。

    二、审议并通过“公司２００５年半年度报告”及摘要。

    三、审议并通过“关于资本公积金转增股本预案”。

    董事会决定不进行２００５年度中期分红，拟以２００５年上半年度末股本总数１９３，６４９，０９２股为基数，按每１０股转增１０股的比例以资本公积向全体股东转增股本，共转１９３，６４９，０９２元，资本公积转增股本后尚余１５４，７６２，３７５．４３元。本次资本公积转增股本后，公司总股本由１９３，６４９，０９２股增至３８７，２９８，１８４股。

    以上预案须经公司股东大会批准。

    四、审议并通过“关于召开２００５年第２次临时股东大会事项的的议案”。

    现将召开２００５年第２次临时股东大会有关事项公告如下：

    １、会议时间：２００５年９月２３日上午９：００时

    ２、会议地点：另行公告

    ３、会议内容：

    １）、听取和审议“关于收购淮海中路６处商铺和办公用房的议案”；

    ２）、听取和审议“关于资本公积金转增股本议案”。

    ４、出席会议对象：

    ⑴ 截止２００５年９月５日交易结束在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东。

    ⑵ 公司董事、监事及高级管理人员。

    ５、会议登记办法：

    出席会议的股东请于２００５年９月８日（上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：３０）持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记，股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理。

    登记地址： 上海市淮海中路８０９号甲

    公司董事会办公室

    五、审议并通过“关于委任邵振耀先生兼任上海钟表商店法定代表人的议案”。

    特此公告。