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    上海益民百货股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月29日在上海金辰大酒店金辰厅召开。出席会议的股东及股东代表13人,代表股份103,865,524股,占公司总股份的53.6359%；出席会议的流通股股东代表共12人,代表股份81,924股,占公司所有流通股股份总数的0.0912%,占公司股份总数的0.0423 %。公司全体董事及监事和高级管理人员出席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

    审议通过了“关于上海红星眼镜有限公司中外合资及股权转让的议案”。

    议案表决情况如下：

                    代表股份数      同意股数   反对股数   弃权股数     赞成比例
    全体股东       103,865,524   103,865,487         27         10   100.0000％
    流通股股东          81,924        81,887         27         10    99.9548％
    非流通股股东   103,783,600   103,783,600          0          0   100.0000％

    上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告。