上海益民百货股份有限公司第四届董事会第八次会议于2005年4月22日在公司本部会议室召开,应到董事八人,出席会议的董事七人,陈致敏董事全权委托高光庆董事出席会议。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过"关于2005年第一季度资产减值准备计提及核销的报告"。报告期八项资产减值准备的计提影响当期利润-270,217.30元。

    二、审议并通过"关于公司内部资产置换的议案"。

    根据公司董事会四届六次会议审议通过的《关于公司内部资产整合的议案》,公司完成了对子公司上海益民商业投资发展有限公司(以下简称"益民商投")以房地产实物形式进行的追加投资。追加投资的房地产实物为"柳林大厦商务办公楼"(淮海中路1号15-17F、19-20F)、"新歌商厦"(淮海中路766-774、780-794号底层东块、2-5 F)、"海兴广场底层商铺"(瑞金南路1号A-2、A-3室)共三处房地产,以2005年3月底的帐面资产净值计人民币174490793.19元作为追加投资额,其中70,000,000元作为追加注册资本,104,490,793.19元作为资本公积。追加投资后,本公司和上海益民置业发展有限公司对"益民商投"的投资比例仍为90%和10%。

    为进一步理顺资产管理关系,整合公司资产,公司将以"益民商投"的实物资产与本公司全资持有的上海红星眼镜有限公司100%股权进行整体置换。

    特此公告。

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