每日必读本公司于2005年3月4日在《上海证券报》刊登了公司四届六次董事会议决议及召开第四届股东大会第一次会议(2004年股东年会)事项公告》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现就2004年度股东大会召开的有关事项再次公告如下：
一、会议时间：2005年4月7日上午8：30分,网络投票时间为当日上午9：30-11：30分、下午1：00-3：00时。
二、会议地点：上海青松城大酒店(地址：上海肇家浜路777号东安路口)
三、会议内容：
1、审议“董事会2004年度工作报告及2005年公司经济工作目标”；
2、审议“监事会2004年度工作报告”；
3、审议“公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告”；
4、审议“公司2004年度利润分配方案”；
5、审议“公司2004年年度报告”；
6、审议“关于修改《公司章程》部分条款的议案”；
7、审议“关于周小莺辞去董事职务的议案”；
8、审议“关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案”；
9、审议“关于前次募集资金使用情况的说明”；
10、审议“关于调整2004年度配股项目的议案”；
11、审议“关于公司增资配股方案及延长决议有效期的议案”。
四、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。按照中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》中重大事项社会公众股股东表决制度的要求,上述提交股东大会审议的议案中(9)、(10)、(11)项议案须经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过方可实施。
五、出席会议对象、股东登记日：
1、截止2005年3月16日交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。本次股东大会的股权登记日为2005年3月16日。
2、 公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记办法：
出席会议的股东请于2005年3月18日(上午9：30至11：30,下午1：00至3：30)持本人身份证和股东帐户卡到本公司办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记,股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。参加会议的股东食宿及交通费自理,公司将按规定,不以任何形式发放礼品。
登记地点：上海市淮海中路809号甲 邮政编码：200020
公司董事会办公室
联系电话：021-64339888、64721378 传真：021-64721377
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席上海益民百货股份有限公司2004 年度股东年
会，并有权以我的名义决定表决事宜。
股东帐户 持股数
委托日期 股东签名
七、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号：
1、《董事会2004年度工作报告及2005年公司经济工作目标》,对应的网络投票表决序号1；
2、《监事会2004年度工作报告》,对应的网络投票表决序号2；
3、《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》,对应的网络投票表决序号3；
4、《公司2004年度利润分配方案》,对应的网络投票表决序号4；
5、《公司2004年年度报告》,对应的网络投票表决序号5；
6、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》,对应的网络投票表决序号6；
7、《关于周小莺辞去董事职务的议案》,对应的网络投票表决序号7；
8、《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》,对应的网络投票表决序号8；
9、《关于前资募集资金使用情况的说明》,对应的网络投票表决序号9；
10、《关于调整2004年度配股项目的议案》,对应的网络投票表决序号10；
11、《关于公司增资配股方案及延长决议有效期的议案》：
A、公司符合增资配股条件,对应的网络投票表决序号11；
B、本次配股方案：
a、配股发行股票的类型,对应的网络投票表决序号12；
b、配股基数、配股比例及配股数量,对应的网络投票表决序号13；
c、配股价格,对应的网络投票表决序号14；
d、募集资金用途及数额,对应的网络投票表决序号15；
e、本次决议有效期限,对应的网络投票表决序号16；
f、授权董事会具体处理本次配股有关事宜,对应的网络投票表决序17；
C、关于本次配股募集资金使用可行性的分析,对应的网络投票表决序号18；
D、关于配股完成前未分配利润由新老股东共享,对应的网络投票表决序号19。
八、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程：
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。
九、相关说明：
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,以现场投票为准。
特此公告。
上海益民百货股份有限公司董事会
2005年3月17日
附件：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738824 益民投票 19 A股
2、表决议案
公司简称
益民百货 议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 董事会2004年度工作报告及2005年公司经 1元
济工作目标
2 监事会2004年度工作报告 2元
3 公司2004年度财务决算及2005年度财务预 3元
算报告
4 公司2004年度利润分配方案 4元
5 公司2004年年度报告 5元
6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 6元
7 关于周小莺辞去董事职务的议案 7元
8 关于续聘上海立信长江会计师事务所有限 8元
公司为公司审计机构的议案
9 关于前次募集资金使用情况的说明 9元
10 关于调整2004年度配股项目的议案 10元
11 公司符合增资配股条件 11元
12 配股发行股票的类型 12元
13 配股基数、配股比例及配股数量 13元
14 配股价格 14元
15 募集资金用途及数额 15元
16 本次决议有效期限 16元
17 授权董事会具体处理本次配股有关事宜 17元
18 关于本次配股募集资金使用可行性的分析 18元
19 关于配股完成前未分配利润由新老股东共 19元
享
3、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“益民百货”A股的投资者对该公司的第一个议案(关于前次募集资金使用情况的说明)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738824 买入 1元 1股
2、如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738824 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
