本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会于2003年4月30日上午在虹漕南路200号中共上海市委党校召开。出席会议的股东及股东代理人70人,代表股份117305663股,占公司有表决权股份总数的49.6122%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。许荣茂董事长主持了本次会议。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下：

    1.《关于审议公司2002年度报告及摘要的议案》

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    2.《2002年度董事会工作报告》

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    3.《2002年度监事会工作报告》

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    4.《公司2002年度财务决算和2003年度财务预算》

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    5.《公司2002年度利润分配方案》

    鉴于公司参与开发建设的“世茂湖滨花园”项目报告期内实现的8亿元商品房预售额按现行会计政策尚不能确认为收入,及公司2002年度实现的利润总额为465.28万元等情况,为支持公司长远发展,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    6.《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2003年度审计事务所的议案》

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    7.《关于修改公司章程的议案》

    同意：117141799股,占参加该项表决的股东总数99.8604%；反对：2394股；弃权：161470股。

    8.《关于变更“福州世茂外滩花园”项目合作方的议案》

    参加表决股数为54805663股。其中,

    同意：54636799股,占参加该项表决的股东总数99.6919%；反对：7394股；弃权：161470股。(上海世茂企业发展有限公司因涉及关联交易回避表决)

    三、律师见证情况

    本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所吕红兵、方祥勇律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件目录

    《上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会决议》；

    《国浩律师集团(上海)事务所关于上海世茂股份有限公司2002年度(第十次)股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    

上海世茂股份有限公司

    二○○三年四月三十日