本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    上海世茂股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2003年1月23日举行。本次会议应到董事9人,实际参加董事6人,其中,孙俊卫董事委托蔡颖红董事、王开国董事委托许荣茂董事长、邵运杰独立董事委托张玉臣独立董事代为出席并表决：公司4名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论,审议通过如下决议：

    一、关于同意成立福州世茂外滩花园房地产有限公司的决议；(详见公司对外投资公告)

    二、关于同意转让公司持有的首创朝阳股权的决议(详见公司转让参股公司股权的公告)。

    特此公告