上海万象（集团）股份有限公司董事会于1996年4月18 日在本公司会议室召开 了第一届第八次会议。会议审议通过了1995年度董事会工作报告、总经理业务工作 报告和1996年公司经营目标；审议通过了1995年度财务决算和1996年度财务预算报 告；审议通过了公司1995年年度报告摘要；并审议并通过了以下决议:

    1、1995年度公司利润分配预案

    1995年公司净利润为2952.62万元，提取法定公积金10%，计295.26万元，提取 公益金10%,计295.26万元,可供股东分配利润为2423.24万元(含1994年分配余额61 .14万元)。分配预案为:向公司全体股东每10股派送红股2股，送现金1.00元(含税)。 红股、红利分配合计2400万元。分配余额转入下年度分配。上述分配预案提请股东 大会审议通过后实施。

    2、1996年度增资配股预案

    增资配股预案为:向公司全体股东按每10股配3股的比例进行配股，每股配售价 格4元，配股募集资金用途为万象国际广场工程前期投入。 该预案经股东大会表决 通过后，报上海市证券管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核后 实施。

    3、人事任免事项:免去公司原副总经理章生立先生的职务: 聘任张节宏先生为 公司副总经理(简历:1947年7月出生，学历:大专，技术职务，经济师，历任: 黄浦 区百货公司业务科长，南洋衫袜商店书记兼经理，南洋百货总公司副总经理，宝大 祥商厦副总经理)；聘任祝木英女士为公司董事会秘书(简历:1948年1月出生，学历: 大专，技术职称；经济师，历任:黄浦区百货公司所属中心店经理、 党支部书记； 区公司企管科科长，本公司总经理办公室主任，董事会办公室主任)。

    4、公司董事会决定在1996年5月25日召开股东大会(1995年年会)。

    现将关于召开公司第三次股东大会(1995年年会)有关事项公告如下:

    (一)会议时间:1996年5月25日下午

    (二)会议地点:(经登记后另行通知)

    (三)会议内容

    1、审议1995年度董事会工作报告；

    2、审议1995年度总经理年度业务工作报告；

    3、审议1995年度财务决算报告和1996年财务预算报告。

    4、审议1995年度监事会工作报告；

    5、审议通过公司1995年利润分配预案。

    6、审议通过1996年公司增资配股预案。

    (四)出席会议对象:

    1、截至1996年5月8日在上海证券中央登记结算公司登记在册的全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员

    (五)会议登记办法:符合上述条件的股东，请于1996年5月14日-15日(上午 10 :00-下午5:00)持本人身份证和股东帐户卡，到本公司办理登记手续， 外地股东可 以用信函或传真办法办理登记，参加会议的股东食宿及交通费自理。登记地址: 上 海市南京西路258号7楼(从"万象帝王百货有限公司"边门电梯上)。

    邮政编码:200003

    联系电话:021-63589888转

    021-63588398

    传真:021-63588395 联系人:祝木英

    股东可以委托代理人出席股东大会，授权委托书格式附后。