上海世茂股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年10月29日在金茂大厦45楼会议室举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事8名,王开国董事委托王卓贤董事表决；公司监事会4名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议：

    一、关于同意世茂建设增加注册资本的决议

    同意公司子公司上海世茂建设有限公司的注册资本由贰亿元增加至叁亿元。许荣茂董事长、周黎明董事及蔡颖红董事因涉及关联关系放弃在本次会议上对该议案的表决权。本议案尚须提请公司2002年度第一次临时股东大会审议通过。（详细内容请见公司关联交易公告）

    二、关于同意召开公司2002年度第一次临时股东大会的决议

    本决议内容详见公司2002年度第一次临时股东大会通知。

    特此公告