上海世茂股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年8月8日下午在金茂大厦45楼会议室举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事8名,孙俊卫董事委托许荣茂董事长表决；公司监事会全体监事列席了会议。与会董事经认真审议,通过了如下决议：

    一、关于同意公司2002年半年度报告及摘要的决议；

    二、关于同意公司流动资金借款的决议

    为支持公司房地产综合开发经营新主业的发展,同意公司在借款总金额不超过1.5亿元人民币、借款期限不超过三年的范围内向深圳发展银行上海分行营业部申请办理流动资金借款。

    三、关于同意变更公司工商注册登记住所地址的决议

    同意公司办理工商注册登记住所地址变更手续。即将原工商注册登记住所地址———上海市金陵东路358号变更为上海市广东路500号世界贸易大厦3008室。公司将修改《公司章程》有关条款,并提交股东大会审议。

    特此公告