上海世茂股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议于2002年6月28 日 上午在中共上海市委党校举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事7名,张行董事 委托唐荣春董事表决,王开国董事因涉及关联关系予以回避； 公司监事会监事列席 了会议。与会董事经认真审议,以8票赞成；0票反对；0票弃权,通过了如下决议：

    鉴于海通证券股份有限公司（以下简称：海通证券）经营稳健且业绩优良, 本 公司前期对海通证券的投资有较好地回报,同意公司以自有资金552.4万元参与海通 证券的增资扩股。在本次公司对海通证券增资后,公司共持有海通证券股权5847.15 万股。

    特此公告