本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    上海世茂股份有限公司2001年度（第九次）股东大会于2002年6月28 日下午在 虹漕南路200号中共上海市委党校小礼堂召开。出席会议的股东及股东代理人127人, 代表股份118311883股,占公司有表决权股份总数的50.0378%, 符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。王卓贤副董事长受许荣茂董事长的委托主持本次会议。

    二、会议议案审议情况

    本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下：

    1.《公司2001年度董事会工作报告》

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    2.《公司2001年度监事会工作报告》

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    3.《公司2001年度总经理工作报告》

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    4.《公司2002年度业务发展计划》

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    5.《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算》

    同意：118043289股,占参加该项表决的股东总数99.7731%；反对：401股； 弃 权：268193股。

    6.《公司2001年度利润分配方案》

    根据公司2000年度（第八次）股东大会通过的《公司2001年度的分配预案》计 算的本年度可供全体股东分配利润即17,220,494.00元,并以2001年度末公司总股本 236,444,777股为基数,向公司全体股东派发现金红利,每10股派发现金红利0.73 元 （含税）,2001年末未分配利润17,188,927.72元结转以后年度分配。

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    7.《公司2001年度报告及摘要》

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    8.《公司章程修改议案》

    同意：118204139股,占参加该项表决的股东总数99.9090%；反对：401股； 弃 权：107343股。

    9.《公司股东大会议事规则》

    同意：118204139股,占参加该项表决的股东总数99.9090%；反对：401股； 弃 权：107343股。

    10.《关于续聘上海上会会计师事务所为本公司审计事务所的议案》

    同意：118204139股,占参加该项表决的股东总数99.9090%；反对：401股； 弃 权：107343股。

    11.《关于参与合资成立上海世茂新城开发建设有限公司的议案》

    参加表决股数为55811883股。其中,

    同意：55702639股,占参加该项表决的股东总数99.8043%；反对：1901股； 弃 权：107343股。

    12.《关于世茂建设参与合资建立上海世茂庄园置业有限公司的议案》

    参加表决股数为55811883股。其中,

    同意：55669339股,占参加该项表决的股东总数99.7447%；反对：35201股；弃 权：107343股。

    13.《关于选举公司新任董事的议案》

    ———选举孙俊卫为公司第三届董事会董事

    同意：118204139股,占参加该项表决的股东总数99.9090%；反对：401股； 弃 权：107343股。

    14.《关于选举公司新任监事的议案》

    ———选举唐荣春为公司第三届监事会监事

    同意：118204139股,占参加该项表决的股东总数99.9090%；反对：401股； 弃 权：107343股。

    ———选举金秀芸为公司第三届监事会监事

    同意：118204139股,占参加该项表决的股东总数99.9090%；反对：401股； 弃 权：107343股。

    15.《关于公司聘请独立董事的议案》

    ———聘请邵运杰为公司第三届董事会独立董事

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    ———聘请张玉臣为公司第三届董事会独立董事

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    ———聘请刘传秋为公司第三届董事会独立董事

    同意：118203939股,占参加该项表决的股东总数99.9089%；反对：401股； 弃 权：107543股。

    16.《关于确定公司独立董事报酬的议案》

    同意：118186427股,占参加该项表决的股东总数99.8940%；反对：14913 股； 弃权：110543股。

    17.《关于为“世茂建设”在一定范围内的借款提供担保的议案》

    同意：118193139股,占参加该项表决的股东总数99.8998%；反对：11201 股； 弃权：107543股。

    三、律师见证情况

    本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、方祥勇律师予以法律见证。 并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章 程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表 没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

    四、备查文件目录

    《上海世茂股份有限公司2001年度（第九次）股东大会决议》；

    《国浩律师集团（上海）事务所关于上海世茂股份有限公司2001年度（第九次） 股东大会的法律意见书》。

    特此公告

    

上海世茂股份有限公司

    二○○二年六月二十八日