本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ●会议召开日期:2002年6月28日,会议举行时间股东大会登记时另行通知。
    ●会议召开地点:上海,会场地点股东大会登记时另行通知。
    ●会议方式:现场召开。
    ●提案:详见会议议程。
    一、召开会议基本情况
    本公司董事会决定于2002年6月28日(星期五)以现场方式召开2001年度(第九次)股东大会,会议召开地点:上海。会场地点、会议时间:股东大会登记时另行通知。
    二、会议议程:
    1、审议公司2001年度董事会工作报告;
    2、审议公司2001年度监事会工作报告;
    3、审议公司2001年度总经理工作报告;
    4、审议公司2001年度财务决算及公司2002年度公司财务预算;
    5、审议公司2001年度报告及摘要;
    6、审议公司2002年度业务发展计划;
    7、审议公司章程修改议案;
    8、审议公司股东大会议事规则;
    9、审议公司2001年度利润分配预案;
    10、审议关于续聘上海上会会计师事务所为本公司审计事务所的议案;
    11、审议关于参与合资成立上海世茂新城开发建设有限公司的议案;
    12、审议关于世茂建设参与合资建立上海世茂庄园置业有限公司的议案;
    13、审议关于公司董事人选调整及选举新任董事的议案;(本议案需逐项表决)
    14、审议关于公司监事人选调整及选举新任监事的议案;(本议案需逐项表决)
    15、审议关于公司聘请独立董事的议案;(本议案需逐项表决)
    16、审议关于确定公司独立董事报酬的议案;
    17、审议关于为“世茂建设”在一定范围内的借款提供担保的议案;
    上述议案1、2、5(年报全文)、9已在上海证券交易所网站www.sse.com.cn+,-(+.上披露。上述议案5(年报摘要)、7、8、10已在2002年3月18日的《上海证券报》上披露。上述议案11、12已在2002年5月10日的《上海证券报》上披露。上述议案17已在2002年4月17日的《上海证券报》上披露。
    三、出席会议对象:
    1、截至2002年6月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师。
    4、公司聘任的会计师事务所的会计师。
    5、董事会邀请的人员。
    四、会议登记办法:
    1、法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和股东帐户卡登记。
    2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证和股东帐户卡登记;个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡登记。
    3、异地股东可用信函或传真进行登记。
    4、登记时间:2002年6月17日(上午10:00-12:00;下午1:00-4:00)
    5、登记地点:上海市浦东福山路295号。
    6、授权委托书(见附件)
    五、联系办法:
    1、联系地址:上海市广东路500号世界贸易大厦3008室;
    2、邮政编码:200001;
    3、联系电话:(021)63620099;传真:(021)63620999;
    4、联系人:葛卫东。
    六、注意事项
    1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。
    2、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品。
    特此公告
    
上海世茂股份有限公司董事会    2002年5月27日