本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年4月15日,公司第三届董事会第七次会议在金茂大厦会议室举行。本次会 议应到董事9名,实际出席7名,张行董事委托唐荣春董事表决, 邵运杰董事委托王卓 贤董事表决,公司监事和高级管理人员列席了会议。与会董事经认真审议,通过了如 下决议：

    一、关于同意参与北外滩中央商务区建设开发的决议

    同意本公司及控股子公司上海世茂建设有限公司以现金方式分别出资900 万美 元与Great Cosmos Profits Limited及Double Achieve Assets Limited各出资900 万美元共同建立合营公司（名称待定）。合营期限：70年（自合营公司工商营业执 照签发之日起计算）。合营公司的注册资本为3600万美元 , 本公司、 世茂建设、 Great Cosmos Profits、Double Achieve Assets 的出资额各占合营公司总注册资 本的25%。合营公司将主要从事“北外滩中央商务区”的开发建设。 “北外滩中央 商务区”是一个在上海市政府“百年大计, 世纪精品”的黄浦江综合开发精神指引 下,精心筹备的世纪力作。

    该项目位于上海市虹口区西南端,西以吴淞路为界,东至虹口港,北至汉阳路,南 临黄浦江,是北外滩与老外滩的衔接部,也是整个北外滩地区的龙头。项目建设用地 约20万平方米。在规划中,该地区将成为承接老外滩金融中心的繁华,以高档写字楼、 五星级酒店、顶级商业旅游设施为主体,并辅以配套高级住宅区的中央商务区,项目 总建筑面积将达100万平方米。届时,这一地区将成为一个拥有老上海、老外滩概念、 具有独特风韵的现代商务区,必将成为上海作为21世纪国际大都市的新亮点。 该项 目计划于2002年下半年开工,建设期为5年,预计项目首期投资额为10亿元。

    Great Cosmos Profits Limited是一家于2001年11月16日在英属维尔京群岛注 册的国际商务公司。Double Achieve Assets Limited是一家于2002年1月31日在英 属维尔京群岛注册的国际商务公司。其中,Great Cosmos Profits 与本公司存在控 制人的关联关系。合营公司的成立还必须经上海市外经贸委的批准。

    许荣茂董事长、周黎明董事、蔡颖红董事因涉及关联关系回避表决, 上述决议 以6票同意通过。本决议尚须得到公司下一次股东大会的批准。

    待合营公司签约后,公司将及时作详细的关联交易公告。

    二、关于同意世茂建设参与合资建立上海世茂庄园置业有限公司的决议

    同意本公司控股子公司上海世茂建设有限公司以现金方式出资 500 万美圆与 Year Grant Investments Limited共同出资建立上海世茂庄园置业有限公司（暂用 名,以下简称：合营公司）。 合营公司的合营期限为七十年（自合营公司工商营业 执照签发之日起计算）。合营公司的经营范围：批租地块内商品房开发、销售、租 赁及其配套物业管理；住宿、餐饮、会议服务、健身房、游泳池、桑拿、高尔夫练 习场、网球场。合营公司的的注册资本为1000万美圆 , 世茂建设和 YearGrantIn -vestments Limited的出资各占注册资本的50%,合营公司的总投资规模为3000万美 圆,投资总额与注册资本之间的差额由投资方按比例自行筹措。

    合营公司的经营规模：分期实施开发上海市松江区佘山国家旅游度假区内总体 规划为900亩的土地,争取五年内开发完毕；第一期开发土地300亩,建造 25套别墅, 总建筑面积20000平方米,销售额4亿人民币。

    Year Grant Investments Limited是一家于2001年9月3日在英属维尔京群岛注 册的国际商务公司,法人代表：许荣茂。因许荣茂先生为本公司董事长,所以, 该公 司与本公司存在关联关系。

    合营公司的成立还必须经上海市外经贸委的批准。

    许荣茂董事长、周黎明董事、蔡颖红董事因涉及关联关系回避表决, 上述决议 以6票表决通过。本决议尚须得到公司下一次股东大会的批准。

    待合营公司签约后,公司将及时作详细的关联交易公告。

    三、关于同意公司2002年第一季度报告的决议

    上述决议以9票同意审议通过。

    四、关于同意为世茂建设借款提供担保的决议

    本公司控股子公司上海世茂建设有限公司开发的湖滨花园项目已动工建设。为 支持该公司资金的周转, 同意为世茂建设向浦发银行黄浦支行申请的金额为人民币 3000万元（期限为一年,自2002年4月18日至2003年4月18 日）的流动资金借款提供 担保。

    五、关于同意为“世茂建设”在一定总额范围内的借款提供担保的决议

    为支持本公司控股子公司“世茂建设”的资金周转,同时为了便于操作,董事会 同意为“世茂建设”在一定总额范围内的借款提供担保, 公司不再为该额度内的借 款召开董事会。注：一定总额范围的借款即总额为3.4 亿元人民币（含本公司已经 为其担保的数额）；担保形式为：本公司担保和“世茂建设”的抵押担保相结合； 期限为2002年4月—2004年4月,单笔借款期限不超过2年。

    特此公告。